$Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias$

Acerca del Sepblac

Datos de actividad / Año 2009

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo

Comunicaciones de operaciones sospechosas
Operaciones sospechosas comunicadas por S.O. del régimen general
Operaciones sospechosas comunicadas por S.O. del régimen especial
Solicitudes de información de autoridades nacionales
Cooperación internacional-intercambio de información
Destino de las comunicaciones de operaciones sospechosas