Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Datos de actividad

Año 2010

 

 

Resumen de las actividades del Servicio Ejecutivo de la CPBCIM
Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
Declaración mensual obligatoria
Supervisión
Censo de sujetos obligados