Acerca del Sepblac

Organismos a los que pertenece / GAFI

El GAFI, -Grupo de Acción Financiera Internacional- o FATF-Financial Action Task Force on Money Laundering- es un organismo intergubernamental cuyo propósito es elaborar y promover medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se creó en París en julio de 1989 por la Cumbre del G-7 con el fin de estudiar medidas de lucha contra el blanqueo de capitales.

Si bien su cometido expira afinales de agosto de 2004, la extensión de sus competencias en el año 2001 a la lucha contra la financiación del terrorismo y la introducción de la Recomedaciones Especiales, ha motivado la renovación de su mandato hasta diciembre del año 2012.

Inicialmente lo integraban dieciséis miembros, y en la actualidad forman parte de este grupo treinta y un países y dos organismos internacionales.

Cuenta a su vez con varios observadores.

Forma parte de las delegaciones de los países personal procedente de diversos ámbitos profesionales: Ministerios de Economía y Finanzas, Justicia, Interior, Asuntos Exteriores, Autoridad Policial y Unidades de Inteligencia Financiera.

Misión y objetivos del GAFI

El GAFI respalda los trabajos que llevan a cabo las organizaciones regionales similares y coopera estrechamente con los organismos internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Extiende el mensaje de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Supervisa la aplicación de las Recomendaciones.

Organiza reuniones de expertos sobre tipologías y nuevas tendencias de blanqueo de capitales.

Supervisión de la implantación y aplicacion de las 40 Recomendaciones

La supervisión de la implantación y aplicación de las recomendaciones se lleva a cabo a través de dos procedimientos:

• Un cuestionario de autoevaluación anual que permite valorar el alcance de la aplicación de las recomendaciones tanto individualmente por país como por el Grupo en su conjunto.
• Un proceso de evaluación mutua mediante el cual cada país miembro es examinado por un equipo de expertos de otros países miembros en los aspectos legales, financieros y jurídicos con el fin de evaluar los mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Reuniones

En las reuniones del GAFI se analizan las tendencias, contramedidas, supervisión de la aplicación de medidas antiblanqueo y el proceso encaminado al establecimiento de una red mundial de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se celebran tres reuniones plenarias anuales; dos en la sede central de la OCDE en París y una en el país que ejerza la presidencia anual.

España presidió el GAFI desde junio de 2000 hasta junio de 2001.

El 1 de julio de 2005, Sudáfrica asume la presidencia anual del GAFI, sucediendo a Francia.

Las Cuarenta Recomendaciones

Las Cuarenta Recomendaciones establecen el marco de los esfuerzos antiblanqueo de capitales y están diseñadas para su aplicación universal.

Elaboradas inicialmente en 1990 fueron revisadas en 1996, con el fin de incorporar los cambios en las tendencias de blanqueo y anticipar posibles amenazas. En el año 2001 se inició un nuevo proceso de revisión de las Cuarenta Recomendaciones, que desembocó en la aprobación del nuevo texto revisado en junio de 2003.

El documento cuenta con varias notas interpretativas dirigidas a aclarar la aplicación de ciertas recomendaciones y suministrar una guía adicional.

En el año 2001, a raíz de los atentados del 11-S, el GAFI amplíó su mandato hacia la lucha contra el terrorismo y su financiación y acordó la adopción de recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo, en principio se establecieron ocho recomendaciones; en el Plenario celebrado en octubre del año 2004 se aprueba una nueva.Nueve recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo

Miembros

Países

Organismos internacionales

• Comisión Europa.
• Consejo de Cooperación del Golfo.

Observadores

Grupos regionales estilo GAFI:

• Grupo Asia/Pacífico (APG)
• Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF)
• Comité de Expertos del Consejo de Europa (MONEYVAL)
• Grupo Euroasiático (EAG)
• Grupo del Este y del Sur de Africa (ESAAMLG)
• Grupo de Acción Financiera de Suramérica (GAFISUD)
• Grupo de Acción Financiera del Medio Este y Norte de Africa (MENAFATF)

Otros organismos internacionales:

• Banco Africano de Desarrollo
• Banco Asiático de Desarrollo
• Secretaría de Commonwealth
• Grupo Egmont
• Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD)
• Banco Central Europeo (ECB)
• Europol
• Banco Interamericano de Desarrollo (IDB)
• Fondo Monetario Internacional (IMF)
• Interpol
• Organización internacional de Comisión de Valores (IOSCO)
• Comisión Interamericana para el control del abuso de drogas (CICAD)
• Grupo offshore de supervisores bancarios (OGBS)
• Oficina de Naciones Unidas contra la droga (UNODC)
• Comité de lucha contra el terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
• Banco mundial
• Organización mundial de aduanas (WCO)
• Grupo de Acción Intergubernamental contra el blanqueo en Africa (GIABA)
• Asociación Internacional de Supervisores de seguros (IAIS)
• Organización de Estados Americanos/Comité Interamericano contra el terrorismo(OAS/CICTE)
• Organización de cooperación Económica y Desarrollo(OECD)

Países en situación de observadores

• China. En el Plenario celebrado e París en febrero de 2005 se acordó conferir a la República de China la categoría de país observador.

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