Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera de España
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El Sepblac es Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales
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La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales orienta la actuación del Sepblac
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El Sepblac es responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras
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Noticias Canales RSS

 

A un clic

Datos de actividad

Resumen de las actuaciones desarrolladas por el Sepblac en su condición de Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Recomendaciones

Recomendaciones en materia de medidas de control interno y catálogos de operaciones de riesgo destinados a los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Canales RSS

Manténgase informado de las novedades del sitio web del Sepblac y reciba alertas periódicas en su correo electrónico o lector RSS para el cumplimiento de sus obligaciones.

Cooperación internacional

Cooperación internacional en materia de intercambio de información con unidades de inteligencia financiera y de supervisión con otras autoridades competentes extranjeras.

Preguntas frecuentes

Respuesta a una selección de las preguntas más frecuentes planteadas por los sujetos obligados y los expertos externos en relación con algunas de sus obligaciones.

Consultas al Sepblac

Procedimiento para la formulación de consultas al Sepblac por parte de los sujetos obligados y los expertos externos a que se refiere la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Trámites frecuentes Canales RSS

Sujetos obligados

Comunicación por indicio

Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Sujetos obligados

Comunicación sistemática (DMO)

Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.

Sujetos obligados

Nombramiento de representante

Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.

Expertos externos

Actuación como experto externo

Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.