Informes y publicaciones

Documentos de otros organismos / GAFI - FATF

• Las 40 recomendaciones del GAFI (versión en inglés).
  Las 40 recomendaciones del GAFI constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, así como la cooperación internacional.

• Nueve recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo (versión en inglés).
  En el plenario extraordinario celebrado en Washington el 31 de octubre de 2001, el GAFI aprobó nuevos estándares internacionales denominados “recomendaciones especiales”, ampliando su esfuerzo para prevenir el blanqueo de capitales a la lucha contra la financiación del terrorismo. Estas nuevas recomendaciones complementan a las “40 recomendaciones del GAFI”.

• Guía para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo bajo un enfoque basado en el riesgo (versión en inglés).
  Documento sobre la aproximación a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde un enfoque basado en el riesgo.

• Vulnerabilidades del comercio electrónico en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (versión en inglés).
  Documento centrado en las modalidades de comercio electrónico que pueden ser consideradas como las más vulnerables al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Guía sobre la aplicación del enfoque basado en el riesgo para los casinos (versión en inglés).
  Documento elaborado para los casinos sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales aplicando el enfoque basado en el riesgo.

• Guía sobre la aplicación del enfoque basado en el riesgo en el sector inmobiliario (versión en inglés).
  Documento sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario aplicando el enfoque basado en el riesgo.

• Utilización del sector inmobiliario para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (versión en inglés).
  Informe que profundiza en cómo el sector inmobiliario puede ser usado para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Analiza las vías de canalización de fondos a través de este sector con el fin de integrarlos en la economía e identifica determinados factores clave cuyo control constituye una ayuda para combatir este fenómeno.

• Guía sobre la aplicación del enfoque basado en el riesgo para los profesionales del ámbito jurídico (versión en inglés).
  Documento elaborado para los profesionales del ámbito jurídico sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales aplicando el enfoque basado en el riesgo.

• Guía sobre la aplicación del enfoque basado en el riesgo por parte de los contables externos (versión en inglés).
  Documento sobre cómo prevenir el blanqueo de capitales en las actividades desarrolladas por los contables externos aplicando el enfoque basado en el riesgo.