Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Informes y publicaciones

Documentos de otros organismos / GAFI - FATF

 

  • Las 40 recomendaciones del GAFI. Revisión febrero de 2012 (versión en inglés).
    Las 40 recomendaciones del GAFI constituyen el marco básico de lucha contra el blanqueo de capitales. Concebidas para su aplicación universal, abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su reglamentación, así como la cooperación internacional. En febrero de 2012 el GAFI ha publicado una revisión de las 40 recomendaciones.