Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Informes y publicaciones

Otra documentación

 

  • Informe sobre tipologías de blanqueo de capitales (versión en español).
    Estudio sobre los diferentes procedimientos, tipologías y canales empleados para el blanqueo de capitales que se han identificado a partir del análisis de las comunicaciones de operaciones sospechosas y de informaciones procedentes, entre otros, de unidades policiales y órganos judiciales.