Se considera que el
blanqueo de capitales influye de manera manifiesta en
el aumento de la delincuencia organizada en general,
y del tráfico de estupefacientes en particular.
Se señala que los Estados miembros deben velar
para que el blanqueo de capitales quede prohibido.
En concreto deben exigir que los sujetos obligados
cumplan con las obligaciones de:
- Identificación de clientes
- Conservación de documentos
- Examen especial de determinadas operaciones
- Colaboración plena con las autoridades
- Abstención de ejecución de operaciones
- Confidencialidad
- Exención de responsabilidad
- Establecimiento de órganos y procedimientos
de control interno y comunicación adecuados.
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