Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

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Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, este sitio web está siendo objeto de revisión. Le rogamos disculpe las molestias.

DATOS DE ACTIVIDAD


 

Datos de actividad

  Año 2012
  Año 2011

 

SUJETOS OBLIGADOS Y EXPERTOS EXTERNOS

 

  Representante ante el Sepblac
  Comunicación de operaciones
  Expertos externos

 

LEGISLACIÓN

 

  Normativa de prevención de blanqueo de capitales
  Normativa de prevención y bloqueo de financiación del terrorismo
  Normativa sobre movimiento de capitales

 

INFORMES Y PUBLICACIONES

 

  Memorias anuales
  Otra documentación
  Documentos de otros organismos

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs)

 

  Preguntas frecuentes

 

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