Resumen de Prensa
03/08/2006
Operaciones por lavado de dinero alcanzan los 600 mmdd a nivel
mundial (e-once noticias)
El lavado de dinero es un fenómeno enquistado en la mayor
parte del mundo. Salvo los delitos de la pasión, no hay actividad
humana que dejen de usar los criminales para darle legalidad a sus
actividades.
Charles Intriago, presidente de Lavadodinero.Com, dijo: “todo
el resto, extorsión, narcotráfico, tráfico
de seres humanos, evasión tributaria, la corrupción,
todo”.
Durante la Séptima Conferencia Anual Latinoamericana Sobre
el Lavado de Dinero, se dijo que cada año, estas operaciones
alcanzan 600 mil millones de dólares, de los cuales 245 mil
corresponden a Estados Unidos; el narcotráfico es la actividad
que maneja el mayor volumen con 320 mil millones de dólares.
Debido a que los gobiernos y los sistemas financieros han generado
mecanismos para frenar el blanqueo de dinero, el hampa ha desarrollado
esquemas para desafiar los controles actuales, sobre todo en el
comercio exterior y los bienes raíces.
“Los más recién descubiertos, tal vez serían
las tarjetas de prepago, el dinero digital, por internet; ahora
se está notando que se está moviendo dinero por teléfonos
celulares, lo cual es impresionante”, señaló
Intriago.
Las tarjetas de prepago y operaciones vía celular todavía
no se han masificado en México, pero sólo es cuestión
de tiempo, si tomamos en cuenta que son comunes en otros países.
Marco Guzmán Trigueros, de Bank of America, explicó:
“puedes adquirir tarjetas de prepagado en una farmacia, en
una tienda de deportes, prácticamente en cualquier tienda
de autoservicios”.
El sistema financiero también es usado para el lavado de
dinero, aunque en México se tiene buen control, no es infalible.
“Cuentan con mecanismos sólidos de conocimiento del
cliente, de identificación del cliente por encima de los
estándares internacionales”, destacó Guzmán
Trigueros.
Los especialistas advierten que el blanqueo de activos ya no sólo
se utiliza para legalizar recursos del hampa común, sino
también para el financiamiento del terrorismo.
Formas de lavado de dinero
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Contra el Blanqueo
de Capitales, las formas más tradicionales de ejecutar esta
acción es: el depósito del dinero ilícito en
cuentas en paraísos fiscales como las Bahamas o las Islas
Caimán.
La creación de casas de cambio, por medio de las cuales,
los blanqueadores de dinero pueden mover divisas de manera casi
invisible.
También se ha identificado la compra de joyas y de obras
de arte como una manera de introducir el dinero en el mercado legal.
Además de el uso de canales informales para poner el dinero
en circulación, como son préstamos a familias, a pequeñas
y medianas empresas de manera personal.
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