Resumen de Prensa
31/08/2006
Lavado de dinero: falta avanzar en monitoreo (Diario Financiero)
Pronto serán publicadas en el Diario Oficial las modificaciones
a la ley 19.913 que da más facultades a la UAF.
Falta todavía avanzar mucho en algunos aspectos de monitoreo
de transacciones en el sistema financiero”. Esa fue la evaluación
del director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Víctor
Ossa, frente a las acciones que se deben tomar para combatir mejor
el lavado de dinero.
No obstante, a juicio de la subsecretaria de Hacienda, María
Olivia Recart, Chile va bien encaminado. Una muestra será
la pronta publicación en el Diario Oficial de las normas
que modifican la ley 19.913, que complementan a la UAF. Dichos cambios
establecen nuevas facultades para la entidad y le otorgan la posibilidad
de aplicar sanciones.
Visita
En septiembre visitará el país la rama regional
del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que
para la región corresponde al Gafisud, para revisar las normas
existentes en Chile para combatir el lavado de dinero.
Esta será la segunda visita del Gafisud, pues la primera
se efectuó en 2003 y en esa oportunidad se trató más
bien de una suerte de check list respecto de lo que cumplía
y no cumplía Chile en este ámbito. En ese contexto
se vio que faltaba un organismo como la UAF.
La ley
Para la publicación de la ley sólo resta que salga
de Contraloría.
La normativa establece que la UAF podrá acceder a información,
principalmente financiera, tanto de fuentes privadas como de organismos
públicos. En el caso de información protegida por
el secreto bancario, se requerirá de la autorización
de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Establece
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de la ley que
van desde las 800 UF a las 5 mil UF.
Además incorpora a las AFP y a las Sociedades Anónimas
Deportivas como sujetos obligados a entregar información;
también establece la obligación de declarar a los
que porten dinero en efectivo o documentos negociables al portador,
por más de US$ 10 mil, desde Chile hacia el extranjero.
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