Resumen de Prensa
20/09/2006
Deben controlarse los mercados para evitar el lavado de dinero
(Diario La Prensa)
Apartir de los trágicos sucesos del 11 de septiembre
de 2001 ha ocurrido una gran evolución criminal gestándose
en el sistema financiero internacional. Los especialistas advierten
que los terroristas se refugiarán en los países más
débiles donde los controles son mínimos.
En un concurrido encuentro organizado en la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, importantes expositores disertaron en el Foro Regional
sobre Seguridad Internacional y Crimen Organizado que organizaron
conjuntamente la Fundación Fundar, la embajada de los Estados
Unidos y la Fundación Diálogo Argentino Norteamericano.
En el panel sobre el "Lavado de Dinero y financiación
del terrorismo" cuatro figuras destacadas de los Estados Unidos,
la Argentina, Brasil y Paraguay explicaron la situación que
atraviesa el continente americano sobre uno de los temas mundiales
que más ha generado controversia desde la tragedia del 11
de septiembre.
El primer panelista fue Theo J. Van Lingen, asesor en políticas,
hemisferio occidental y miembro del Departamento del Tesoro de los
Estados Unidos. A continuación, algunos puntos clave de su
disertación:
- “Desde el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos
reconocemos la importancia global de tener sistemas financieros
sanos. Esto se logrará siguiendo tres principios básicos:
la promoción del libre comercio, el libre movimiento de
capital y la fluctuación flexible del tipo de cambio.
- Nada de esto es posible sin los mecanismos que protejan del
abuso al sistema financiero internacional, que cada vez se torna
más complejo.
- “Simultaneamente hemos visto que estos mismos productos
y servicios proveen a criminales, terroristas y otros actores
nocivos las oportunidades de explotar el sistema financiero internacional
en función de sus nefastos objetivos.
- A partir de los trágicos sucesos que ocurrieron el 11
de septiembre de 2001 hemos visto otra gran evolución criminal
gestándose en el sistema financiero internacional y que
ha sido resaltada por otros ataques terroristas y actividades
ilícitas que desde entonces se han suscitado en todos las
continentes.
- La comunidad internacional espera que los ministerios de finanzas
y las instituciones financieras tomen un rol del liderazgo para
proteger al sistema de aquellos que abusan de él y fomentan
un rango amplio de conductas ilícitas entre las que se
encuentran el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo,
la proliferación de armas y el narcotráfico.
- Trabajamos únicamente para obstaculizar y, en un tiempo
más, denegar a tales actividades ilícitas la posibilidad
de operar de forma segura como si estuvieran en el paraíso
dentro de nuestros sistemas financieros. Esta meta se puede alcanzar
solo a través de la vigilancia, la agudeza, la cooperación”.
PRACTICAS
Antenor Madruga, director del Departamento Brasileño de
Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional
(DRCI) señaló:
- “El Departamento tiene dos tareas cruciales. Por un lado,
implementa la política pública del Ministerio de
Justicia en el combate al lavado de dinero. Por otro, es la autoridad
central en cooperación internacional.
- “En la frontera entre Paraguay y el Brasil las prácticas
de extradición son, a veces, más simples que en
las ciudades centrales. Un juez federal en una reunión
sobre las mejores prácticas de cooperación en la
frontera expresó que una de las mejores prácticas
era la extradición por "empujón" o el
"Push Extradiction". Es decir, que las autoridades de
un país que extraditan a una persona a la frontera la empujan
y la policía del país limítrofe la recibe
apenas cruza la línea.
- “A partir de ese momento, decidimos hacer una investigación
en todas la ciudades gemelas de frontera con Brasil de más
de 50 mil habitantes. Concluímos que, de hecho, la frontera
desarrolla prácticas que no necesariamente son las mejores.
Algunas generan problemas o cuestionamientos en el área
de derechos humanos o sobre el debido proceso legal.
- “Muchos países incorporaron modelos que no se adaptaron
a sus culturas, estructuras y tradiciones. En Brasil, era necesario
que el Poder Ejecutivo se sentara a la mesa con otros actores
que no dependieran de él jerárquicamente.
- “Desde 1998 a 2002 hubo sólo 50 denuncias por lavado
de dinero. Esta cifra se revirtió y hoy tenemos más
de 1.200 investigaciones en marcha en Brasil”.
VISION
Carlos Yegros Pereira, director general de la unidad de análisis
financieros de la secretaría de prevención de lavado
de dinero, disertó sobre la situación del Paraguay.
Con respecto a esto, señaló los siguientes puntos
importantes:
- “La seguridad no es sólo evitar que nos roben en
la calle sino que implica mucho más que eso. Es también
la seguridad jurídica, la predictibilidad de los mercados,
la seguridad financiera para la inversión.
- “La diferencia entre el crimen común y el organizado
es que este último es la asociación de varios delincuentes
que llegan a tener en algún momento tanto poder cimentado
gracias al poder económico por lo cual llegan a controlar
territorios y a remover autoridades en algunas localidades. Otra
diferencia son las víctimas: en el delito común
es la gente y en el organizado es la sociedad.
- “A mayor desorganización gubernamental o social,
el índice de la criminalidad también va en aumento.
La relación es directamente proporcional en cuanto al aumento
de la seguridad con el aumento del crimen organizado y viceversa.
- “Entre 2005 y 2006 hemos visto un aumento muy significativo
de los países que han caído en un peligro de perder
el control del territorio. Hay una relación bastante directa
en cuanto al alto grado de corrupción sumado a alto grado
de riesgo que tiene un país por no poder aplicar las normas
constitucionales.
- “Todas las actividades criminales producen dinero. En
el crimen organizado el volumen es grande y debe ser depositado
en algún lugar. Debido a esto, es que empieza el lavado
de dinero y así comienzan a invertirlo de la forma más
extraña que se les pudiera ocurrir. Un ejemplo de esto
fue un caso ocurrido en el Paraguay. Un narcotraficante brasilero
instalado en la frontera con el Paraguay invirtió en la
ganadería. Si uno ve los rápidos incrementos que
tuvo en sus propiedades se podría pensar que cada vaca
ha tenido como 20 terneros en poco tiempo. Son índices
que no tienen ningún tipo de relación con la realidad.
- “Tenemos una oportunidad, donde el Estado puede interactuar
o puede entrar a trabajar mediante el control de los mercados
y los temas económicos. Aquí es donde el sistema
de prevención del lavado de dinero es de extrema importancia
estratégica.
- “Los terroristas usarán las mismas rutas del narcotráfico.
Si tenemos en nuestra región vehículos robados que
circulan de país en país; si tenemos trata de blancas;
los terroristas también pueden usar estas formas para realizar
sus actividades. Ellos se refugiarán en los países
más débiles donde los controles son mínimos”.
LEGISLACION ARGENTINA
Con respecto a Juan Felix Marteau, coordinador-representante nacional
ante diferentes organismos internaciones del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, el tema estuvo dirigido a la legislación
sobre el lavado de dinero y financiación del terrorismo en
la Argentina. Los puntos relevantes fueron:
- "Al no tener un discurso producido para atender la complejidad
de la criminalidad de lavado de dinero, terminamos usando categorías
propias de la política de seguridad tradicional o de la
defensa de los estados internacionales.
- “El problema se origina cuando intentamos recomponer una
tipificación y reconstruir una legalidad penal justamente
para la regulación, prevención y la represión
del lavado de activos para la financiación del terrorismo.
- “En una política criminal elaborada para una actividad
compleja, la concentración del poder punitivo debe estar
destinada a la sección de la esfera económica de
la criminalidad, que es la que más le duele a los delincuentes
organizados.
- “En cuanto a la regulación del lavado de activos,
está condicionada por el sistema de estandarización
normativa del nuevo orden jurídico global. Esto implica
las regulaciones de las convenciones de la ONU y por las recomendaciones
del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Las
mismas exigen que los ordenamientos nacionales tipifiquen de manera
autónoma estos delitos. Además requiere que esta
tipificación produzca un determinado grado de eficacia
en la realidad. La República Argentina participa en este
orden jurídico internacional.
- “Ejemplo de esto es que ha tipificado el valor de activos
en la ley 2546 en 2000 al ingresar al GAFI y lo hizo como un delito
contra la administración pública porque es considerado
como un encubrimiento. Desde ese año hasta la fecha no
hemos tenido eficacia ya que no hubo sentencias condenatorias.
- “No existe en el campo penal argentino una tipificación
autónoma de la financiación del terrorismo. Esto
no implica que no existan normas que pueden ser aplicadas para
aquellos que realizan conductas de financiamiento de actividades
terroristas básicamente a partir de reglas de autoría
y participación”.
LOS MEDIOS TAMBIÉN JUEGAN UN PAPEL
Los periodistas Andrés Repetto y Clara Mariño, junto
con el analista internacional Jorge Castro disertaron sobre “El
rol de la sociedad civil y los medios” y destacaron el papel
preponderante de los medios de comunicación en el mundo globalizado
luego del ataque terrorista del 11 de septiembre en los Estados
Unidos. Y cómo la difusión de noticias contribuyó
al fortalecimiento de la opinión pública.
El periodista Andrés Repetto, analista internacional de
Canal 13 y Todo Noticias habló sobre “la importancia
de periodismo de investigación” y subrayó que
desde el atentado a las Torres Gemelas, el mundo ingresó
en una guerra global en la que medios de comunicación occidentales
y árabes han tomado posición en la difusión
de noticias alcanzando un valor estratégico. Repetto señaló:
- “A partir de los terribles atentados del 11 de septiembre
el mundo ingresó de manera abierta a una nueva guerra global
y como en toda guerra los medios de información y las investigaciones
que se llevan a cabo tienen un valor estratégico. Esto
toma una dimensión mayor si este conflicto ya no se desarrolla
entre dos naciones sino de manera más clara y abierta entre
dos culturas, dos mundos diferentes.
- “No es casual que en este momento no sean las cadenas
de televisión occidentales las únicas que luchan
por un alcance mundial. Desde hace muy pocos años existen
televisoras árabes que compiten por atraer la atención
de la sociedad civil. Esta puja, lejos de ser negativa, es enriquecedora.
Gracias a esto, quienes desde su hogar tiene la oportunidad de
escuchar más de un opinión, por la TV o internet,
tienen a su alcance una idea más amplia sobre el mismo
tema”.
JORGE CASTRO
El analista internacional Jorge Castro, vicepresidente de la Fundación
Dialogo Argentino-Norteamericano, habló sobre "El impacto
estratégico de la Opinión Pública":
- “Los medios de comunicación no deciden el contenido
y la opinión de la Opinión Pública. Esto
es lo que permite dejar de lado y descartar la idea de que la
Opinión Pública puede ser manipulada por los medios.
- “Los medios sí son esenciales para establecer la
agenda sobre lo que la Opinión Pública opina o debe
opinar. Esto significa que sin la cobertura de los medios no hay
posibilidad de que se atraiga la atención de la Opinión
Pública y se la active como actor político.
- “Esto a su vez permite descartar la idea de que los medios
de comunicación son una parte significativa de la estructura
de poder. La resolución de los conflictos está hoy
solo en el plano del sistema político y de la Opinión
Pública.
- “La cuestión es cuándo la Opinión
Pública se activa y se transforma en un protagonista fundamental
del proceso. La respuesta es que esto ocurre cuando un asunto
de importancia estratégica, ya sea interna, doméstica
o internacional, es objeto de un debate público entre las
distintas elites y ese debate es cubierto por lo medios y esta
es la forma que concentra la atención del público.
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