Resumen de Prensa
25/05/2007
Los registradores mercantiles crean un centro antiblanqueo para
evitar fraudes (Diario de León)
La lucha contra el fraude se centra en el inmobiliario
El servicio dependerá también del Ministerio de
Economía y Hacienda, para cruzar datos
Este mismo año se cruzarán datos de operaciones para
detectar posibles infracciones.
Los registradores de la propiedad ultiman la constitución
de un Centro Registral Antiblanqueo de Capitales, que funcionará
en colaboración con el Ministerio de Economía y Hacienda
con el objetivo de cruzar datos y detectar aquellas operaciones
que resulten sospechosas de ocultar blanqueo de dinero. Así
lo anunció ayer en León Eugenio Rodríguez Cepeda,
decano presidente del Colegio de Registradores de España,
durante la presentación de unas jornadas que concluyen hoy,
y que reúnen a un centenar de profesionales para debatir
la nueva ley de medidas para la prevención del fraude fiscal.
Rodríguez Cepeda, que ofreció una rueda de prensa
acompañado de Juan José Petrel, director del Servicio
de Estudios del Colegio de Registradores, explicó que hasta
ahora los registradores comunican al ministerio todas las operaciones
que les puedan parecer sospechosas de ocultar algún tipo
de fraude. «Sin embargo, desde el Banco de España insisten
en que es demasiada la información que reciben, y que no
siempre pueden justificar los indicios en los que se basan los registradores
para considerar los pagos presuntamente fraudulentos».
Para evitar que toda esta información se desaproveche los
registradores ponen en marcha el centro registral antiblanqueo,
que estará operativo antes de fin de año y en el que
cuatro especialistas dispondrán de un programa específico
para procesar la información que les envíen los registradores,
tanto sobre registros mercantiles como societarios. Este programa
les permitirá estructurar la información que reciben,
y cruzar datos con operaciones realizadas en otras zonas del país:
«Hay datos que separados no ofrecen ninguna información,
pero que si se relacionan desvelan el fraude». Las nuevas
medidas de prevención del fraude fiscal tienen especial trascendencia
para las operaciones del sector inmobiliario, según explicaron
ayer los representantes de los registradores, ya que establecen
nuevos requisitos especialmente en la transmisión de inmuebles.
A partir de ahora es obligatorio especificar cuáles son los
medios de pago que se utilizan, «es decir, de dónde
viene el dinero»; y además el NIF de quienes intervienen
en la operación, incluidos menores, extranjeros,...
«Todo ello plantea una problemática jurídica,
pero el legislador para hacer efectivos estos requisitos establece
que no se registre en la propiedad si no se cumplen las exigencias.
El único que puede hacer que los particulares cumplan la
norma es el registrador», explica Rodríguez Cepeda.
El Simposium Registral sobre la Ley 36/2006 de 29 de noviembre
de medidas para la prevención del fraude fiscal reúne
a un centenar de profesionales, y concluye hoy en San Marcos. Entre
los temas analizados están los medios de pago, el número
de identificación fiscal, el control de los medios de pago
por las entidades de crédito o la situación jurídica
de los extranjeros en España; además del blanqueo
de capitales.
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