Resumen de Prensa
08/05/2007
Lavado de dinero fuente de financiamiento a terroristas (El Carabobeño.com)
Panamá, mayo 7 (AFP).- Especialistas de
30 países que integran el Grupo de Acción Financiera
del Caribe (GAFIC) analizan desde este lunes en Panamá el
combate al blanqueo de dinero producto del narcotráfico,
secuestros o terrorismo.
Y es que el blanqueo de dinero se ha convertido en la principal
fuente de financiamiento del terrorismo, según el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y el propio GAFIC.
Por ello es necesario controlar los movimientos de dinero en bancos,
seguros, cooperativas, financieras, la construcción y los
juegos de azar, principalmente en los casinos.
“Los avances en la lucha contra el blanqueo de dólares
y el narcotráfico han sido realmente notorios y la mejor
evidencia es los decomisos de drogas y captura de personas que pertenecen
a organizaciones criminales dedicadas al blanqueo de dinero”,
declaró Amado Barahona, Director de la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), creada en 1994 para combatir los delitos financieros
en la economía panameña.
El testaferro, el uso de personas, empresas y organismos sin fines
de lucro son las formas más comunes para blanquear dinero,
según el GAFIC, que tiene su sede en Trinidad y Tobago.
Según Barahona, el GAFIC reconoce que el blanqueo de dinero
y el financiamiento del terrorismo “es dinámico y evolutivo,
lo que obliga a los países a revisar y realizar ajustes para
combatirlo”, por lo que quiere intensificar la lucha contra
este azote que se agrava con su participación en el terrorismo
internacional.
El VII Foro de los Jefes de Inteligencia de las Unidades de Análisis
Financiero y de la XXV reunión plenaria del GAFIC se prolongará
hasta el lunes en Panamá, uno de los países en el
punto de mira de la comunidad internacional.
Un informe del departamento de Estado norteamericano advirtió
este año que el boom inmobiliario y el crecimiento de los
casinos en Panamá podría estar impulsado por el lavado
de dinero, lo que ha sido rechazado por las autoridades panameñas.
Sólo en 2006 se registraron unas 877 denuncias sobre sospechas
de blanqueo de dinero, el doble de los reportes del año 2005,
pero sólo el 50% fue enviado a las fiscalías para
iniciar una investigación formal.
Por eso este organismo regional, creado en 1990, al frente del
cual se encuentra el guatemalteco Willy Waldemar, impulsa la cooperación
entre sus 30 Estados miembro, principalmente en lo que se refiere
al intercambio de información y la revisión de la
legislación “porque el riesgo del lavado de dinero
ha estado presente en todas las latitudes”, dijo Barahona.
No obstante, la OCDE lo considera un paraíso fiscal por
su baja tasa impositiva, un sistema de sociedades anónimas
que permite esconder a los propietarios de una empresa inscrita
en el país centroamericano y la posibilidad de instalar compañías
“off shore”, que impiden a otros países cobrar
impuestos evadidos por sus nacionales, lo que le han valido en el
pasado presiones y reclamos de Argentina, México, Francia
y Rusia.
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