Resumen de Prensa

30/08/2007

Nuevas profesiones tendrán que reportar (Prensa.com)

La banca siempre se ha visto como la actividad más vulnerable para el lavado de dinero y, como tal, ha tenido que aplicar férreos controles para evitar ser utilizada por los delincuentes, que ahora están mirando hacia otros sectores.

Es por ello que el director de la Unidad de Análisis Financiero ( UAF), Amado Barahona, analiza reformas a la Ley 42 de 2000, relativa a la prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo.

Dicha reforma contempla la inclusión de "nuevas profesiones" entre las que están obligadas a reportar operaciones sospechosas, y la ampliación del radio de acción de la UAF, con el propósito de que entreguen al Ministerio Público informes mucho más concretos para que se puedan evacuar sin tanta complejidad.

Entre las "nuevas profesiones" que tendrán que reportar a la UAF destacan los abogados y los contadores.

"Tenemos que profundizar más en la información para que cuando pase al Ministerio Público llegue lo más completa y específica posible y con mayores elementos para la investigación", explicó el funcionario. Otra de las medidas que se adoptarán próximamente es graficar los informes y aumentar la base de datos en la que se apoya la UAF.

También se planea cambiar la estructura de la comisión de alto nivel contra el lavado de dinero producto del narcotráfico, cuya labor es asesorar a la Presidencia de la República sobre la adopción de políticas nacionales contra este flagelo. "La idea es hacerla más operativa". Las declaraciones de Barahona se dieron en el marco del XI Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero, que se realizó la semana pasada en la cápita y fue organizado por la Asociación Bancaria de Panamá.

En este evento se analizaron casos específicos de lavado de dinero en el mercado de valores, en actividades extraterritoriales y en el envío de remesas. Se discutió también sobre medidas de control, criterios de análisis que lleven a culminar con éxito una investigación y qué hacer para prevenir el financiamiento al terrorismo, entre otros puntos.

Celine Realuyo, profesora de una escuela de seguridad nacional en Estados Unidos, dijo que detectar el financiamiento al terrorismo es una misión "muy difícil", pero aconsejó que al igual que en los controles contra el lavado lo que aplica es "conocer al cliente" y estar pendiente de cualquier hecho o transacción anormal.

Tanto en el financiamiento del terrorismo como en el blanqueo de capitales, se está utilizando más frecuentemente el mercado inmobiliario, de valores o de joyas.

Según Realuyo, Panamá, por ser un país de tránsito con una economía en pleno desarrollo y un centro bancario, es muy muy atractiva para los grupos criminales que desarrollan actividades ilegales.

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