Resumen de Prensa
25/09/2007
Misión del GAFI inspecciona legislación rusa para
combatir blanqueo dinero (Terra)
Una misión del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
llegó hoy a Rusia para inspeccionar el cumplimiento de sus
recomendaciones en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación
del terrorismo.
La misión del GAFI, en la que participan representantes de
Moneyval, el comité de expertos del Consejo de Europa, se
reunió hoy mismo con dirigentes del Servicio Federal de Supervisión
Financiera de Rusia (SFSF), informó esa institución
en un comunicado.
El FSFS, creado hace cinco años y encabezado hasta hace
poco por el actual nuevo primer ministro ruso, Víctor Zubkov,
expuso a la misión del GAFI los principales resultados de
su actividad para combatir el blanqueo y la financiación
de grupos terroristas.
Los representantes del SFSF también explicaron los mecanismos
de su cooperación con estructuras similares de otros países
y organizaciones internacionales y las iniciativas legales que dentro
de sus competencias han presentado al Parlamento ruso.
El administrador jefe del GAFI, Vincent Schmoll, cabeza de la misión,
explicó a su vez que en el curso de la actual tercera ronda
de valoración conjunta se estudiará, ante todo, en
qué medida se corresponde la legislación rusa con
las normas internacionales y las recomendaciones del Grupo.
Durante una semana, la misión del GAFI visitará las
oficinas del SFSF y se reunirá con dirigentes del Gobierno,
el Tribunal Supremo, la Fiscalía General, el Banco Central
y la Asociación de Bancos de Rusia, según la agencia
Interfax.
En octubre y noviembre la misión trabajará en las
ciudades rusas de Nizhni Nóvgorod (Volga), Jabarovsk (Pacífico),
Irkutsk (Siberia), Rostov del Don (sur) y Kaliningrado (Báltico),
y presentará su informe en la reunión plenaria del
GAFI en junio de 2008 en Londres.
Según las normas del Grupo, todos sus informes, que influyen
en la calificación de riesgo y el atractivo inversor de los
países, se publican obligatoriamente y son de libre acceso.
El GAFI, creado a finales de los 80 por iniciativa de las siete
naciones más industrializadas, cuenta actualmente con 33
países miembros de varios continentes, y Moneyval, instaurado
hace 10 años, está integrado por 27 de los 46 Estados
miembros del Consejo de Europa. EFECOM si/io/jlm
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