Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
 

Sujetos Obligados y Expertos externos

Comunicación de operaciones

Operaciones que deben comunicarse al Servicio Ejecutivo
Comunicación de operativas sospechosas por indicio (art. 18 de la Ley 10/2010)

Actualización CTL versión 1.1

Comunicación sistemática (art. 20 de la Ley 10/2010)