Sepblac
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
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Datos de actividad
Resumen de las actuaciones desarrolladas por el Sepblac en su condición de Unidad de Inteligencia Financiera y Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Recomendaciones
Recomendaciones en materia de medidas de control interno y catálogos de operaciones de riesgo destinados a los sujetos obligados a la Ley 10/2010, de 28 de abril.
Canales RSS
Manténgase informado de las novedades del sitio web del Sepblac y reciba alertas periódicas en su correo electrónico o lector RSS para el cumplimiento de sus obligaciones.
Cooperación internacional
Cooperación internacional en materia de intercambio de información con unidades de inteligencia financiera y de supervisión con otras autoridades competentes extranjeras.
Preguntas frecuentes
Respuesta a una selección de las preguntas más frecuentes planteadas por los sujetos obligados y los expertos externos en relación con algunas de sus obligaciones.
Trámites frecuentes Canales RSS
Sujetos obligados
Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
Comunicación sistemática (DMO)
Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Sujetos obligados
Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.
Expertos externos
Actuación como experto externo
Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.
