Sepblac
Estructura organizativa
La actual estructura organizativa del Sepblac se compone de la Dirección, constituida por un director y una subdirectora, de la que dependen directamente una unidad que presta servicios trasversales, Unidad de Desarrollo de Negocio e Innovación, y tres Divisiones, una de Inteligencia Operativa y Estratégica, otra de Inspección y Metodología Supervisora y finalmente una de actividad Institucional y de Cooperación internacional.
Asimismo, de la Dirección, que cuenta con el soporte técnico de la Unidad de Servicios Informáticos del Banco de España, dependen, funcionalmente, tres Unidades Adscritas – la Brigada Central de Inteligencia Financiera de Policía Nacional, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y la Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Junto con la estructura jerárquica, el Sepblac ha establecido una estructura horizontal para coordinar e integrar sus actuaciones, que se articula a través de un Comité de Dirección, un Subcomité y dos Comisiones, de Inteligencia e Internacional.
- Dirección
- Cooperación Corporativa e Institucional
- Inteligencia Financiera
- Análisis Básico
- Análisis de Blanqueo de Capitales
- Análisis de Financiación del terrorismo
- Cooperación Internacional
- Supervisión e Inspección
- Supervisión
- Inspección de Entidades de Crédito
- Inspección de Otros Sujetos Obligados
- Planificación
- Registro y Gestión de Recursos
- Secretaría Técnica
- Tratamiento y Calidad de Datos
- Desarrollo de Negocio e Innovación
- Unidades Adscritas
- Brigada Central de Inteligencia Financiera Policia Nacional
- Unidad de Investigación de la Guardia Civil
- Unidad de la AEAT
- Unidad de Servicios Informáticos Sepblac (Banco de España)