Trámites

Sobre el Sepblac
- - - Sobre el Sepblac
      Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.
      Leer másSobre el Sepblac
Sujetos obligados
- - - Sujetos obligados
      Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      Leer másSobre el Sepblac
Expertos externos
- - - Expertos externos
      Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Preguntas frecuentes
Medios de pago
- - - Metodos de pago
      Conozca cuáles son sus obligaciones en relación con los movimientos de medios de pago y descubra cómo realizar las declaraciones correspondientes.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Trámites
    - Preguntas frecuentes
Titularidades financieras (FTF)
- - - Fichero de titularidades
      Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes.
      Leer másSobre el Sepblac
Normativa
- - - Normativa
      Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Normativa nacional
    - Normativa comunitaria
Publicaciones
- - - Publicaciones
      Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.
      Leer másSobre el Sepblac
  - - Otros organismos

En esta sección encontrará información acerca de los siguientes trámites a realizar por los sujetos obligados.

¡Importante! Se recuerda a los sujetos obligados que el establecimiento y/o sucesivas modificaciones de su órgano de control interno (OCI) no son objeto de comunicación al Sepblac.