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Definición normativa

El Fichero de Titularidades Financieras (FTF) es un fichero de carácter administrativo creado con la finalidad de prevenir, impedir y detectar el blanqueo de capitales, y la financiación del terrorismo, así como para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, incluida la identificación, localización e inmovilización de los activos relacionados con dicha investigación.

El FTF contiene información sobre productos y los intervinientes en los mismos, declarada por las entidades financieras previstas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. El acceso al FTF está sujeto a rigurosas cautelas legales y limitado a determinados organismos y autoridades competentes en esas materias.