Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Análisis Nacional de Riesgos 2026
ANR-2026 Continue reading…
Nuevos documentos de interés: publicaciones del Tesoro Público sobre de-risking y el catálogo de indicadores de riesgos sobre financiación de la proliferación
AMLA-ITS Continue reading…
- Análisis Nacional de Riesgos 2026
- Nuevos documentos de interés: publicaciones del Tesoro Público sobre de-risking y el catálogo de indicadores de riesgos sobre financiación de la proliferación
- AMLA: Consulta pública del ITS sobre formato de las comunicaciones por indicio y de los registros de transacciones – Artículo 69 (3) del Reglamento (UE) 2024/1624
- Nuevos documentos de interés: publicaciones del Tesoro Público sobre de-risking y el catálogo de indicadores de riesgos sobre financiación de la proliferación
- Nueva memoria de actividades 2025
- Aplicación DMO: Renovación del certificado digital del Sepblac
- Guía para aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida
- Guía de perfiles de riesgo. Esquemas de defraudación del IVA en el sector de la distribución de los hidrocarburos.
- Datos de actividad del Sepblac del año 2025
- Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
- Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública
- Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC
- Nueva memoria de actividades 2024
- Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
- Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes