Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de…
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.
- Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
- Alerta sobre el uso de las cuentas mula
- Acceso a los datos de actividad del Sepblac del año 2023, como Unidad de inteligencia financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad
- Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo
- Declaración obligatoria al Fichero de Titularidades Financieras (FTF) de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nuevo modelo de comunicación por indicio sobre blanqueo y fraudes
- Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
- Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
- Detectado un uso fraudulento del nombre, del acrónimo y/o del logotipo de Sepblac
