Datos de actividad del Sepblac del año 2025
En el siguiente enlace se encuentran disponibles los datos de actividad del Sepblac del año 2025 como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades (gestión del FTF y otras). Se observa un incremento… Continue reading…
Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
El fenómeno de de-risking relacionado con PBC/FT es un concepto relativamente nuevo, siendo consecuencia indeseada de una aplicación exagerada y parcial de la normativa de PBC/FT, sin contemplar el marco normativo completo y el equilibrio entre diferentes disposiciones. Tanto GAFI… Continue reading…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
- Datos de actividad del Sepblac del año 2025
- Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
- Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública
- Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC
- Nueva memoria de actividades 2024
- Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
- Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
- Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa organiza un webinario sobre el riesgo de financiación del terrorismo en el Tercer Sector
- Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL
- Datos de actividad del Sepblac del año 2024
- Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
- Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
- Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
- Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
- Nueva memoria de actividades 2022-2023
- Actualización de la declaración obligatoria al FTF de los múltiples códigos IBAN de una cuenta
- Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.
- Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
- Alerta sobre el uso de las cuentas mula