Sepblac
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Notícies Canales RSS
A un clic
Dades dactivitat
Resum de les actuacions desenvolupades pel Sepblac en la condició d’Unitat d’Intel·ligència Financera i Autoritat Supervisora en matèria de prevenció del blanqueig de capitals.
Recomanacions
Recomanacions en matèria de mesures de control intern i catàlegs doperacions de risc destinats als subjectes obligats a la Llei 10/2010, de 28 dabril.
Canals RSS
Per estar informat de les novetats del lloc web del Sepblac i rebeu alertes periòdiques al vostre correu electrònic o lector RSS per al compliment de les seves obligacions.
Cooperació internacional
Cooperació internacional en matèria dintercanvi dinformació amb unitats dintel·ligència financera i de supervisió amb altres autoritats competents estrangeres.
Preguntes freqüents
Resposta a una selecció de les preguntes més freqüents plantejades pels subjectes obligats i els experts externs en relació amb algunes de les obligacions.
Consultes al Sepblac
Procediment per a la formulació de consultes al Sepblac per part dels subjectes obligats i els experts externs a què fa referència la Llei 10/2010, de 28 d’abril.
Tràmits freqüents Canales RSS
Sujetos obligados
Procedimiento para la comunicación de hechos u operaciones respecto de los que existan indicios o certeza de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
Sujetos obligados
Comunicación sistemática (DMO)
Procedimiento para la comunicación periódica de las operaciones a las que se refiere el artículo 20 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Sujetos obligados
Procedimiento para la designación de un interlocutor ante el Sepblac, responsable del cumplimiento de las obligaciones de información.
Expertos externos
Actuación como experto externo
Procedimiento para comunicar al Sepblac la intención de actuar como experto externo con carácter previo al inicio de la actividad.
