Subjectes obligats

Traducció no oficial amb fins informatius.

Consulti la nostra política lingüística.

El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya estableix determinades categories de persones i entitats que, per motiu de la seva activitat, exerceixen la condició de subjectes obligats.

En aquesta secció es recullen consideracions de caràcter general sobre els subjectes obligats i les seves obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.