Sepblac
Subjectes obligats
Traducció no oficial amb fins informatius.
Consulti la nostra política lingüística.
El règim de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme vigent a Espanya estableix determinades categories de persones i entitats que, per motiu de la seva activitat, exerceixen la condició de subjectes obligats.
En aquesta secció es recullen consideracions de caràcter general sobre els subjectes obligats i les seves obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
