• Skip to main navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
  • Skip to sidebar
Sepblac

Sepblac

Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Selector de idiomas

  • Español
  • English
  • Eus
  • Gal
  • Val
MENUMENU
  • Sobre el Sepblac
        • Sobre el Sepblac

          Obtingueu informació sobre les funcions del Sepblac i la seva estructura organitzativa i accediu a les seves principals dades d'activitat.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Unidad de Inteligencia Financiera
        • Autoridad Supervisora
        • Otras áreas de actuación
        • Cooperación internacional
        • Organización
          • Estructura organizativa
          • Recursos humanos
        • Datos de actividad
          • Año 2021
        • Transparencia
          • Marco normativo y régimen jurídico
          • Funciones
          • Memoria de Actividades
          • Información presupuestaria
          • Contratación
          • Convenios y memorandos
  • Subjectes obligats
        • Subjectes obligats

          Coneixeu les categories de subjectes obligats i quines són les seves principals obligacions en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
          • Diligencia debida
          • Obligaciones de información
          • Medidas de control interno
        • Recomendaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
        • Advertencias a sujetos obligados
  • Experts externs
        • Experts externs

          Descobriu què fan els experts externs. Coneixeu quines són les seves obligacions i accediu, a través de tràmits, a les seves obligacions de comunicació al Sepblac.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición y requisitos
        • Obligaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Mitjans de pagament
        • Mitjans de pagament

          Coneixeu quines són les seves obligacions en relació amb els moviments de mitjans de pagament i descobriu com fer les declaracions corresponents.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición
        • Obligaciones
        • Intervención de medios de pago
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Fitxer de Titularitats
        • Fitxer de Titularitats

          Apreneu què és el Fitxer de Titularitats Financeres i qui està obligat a realitzar declaracions. Consulteu els tràmits per a les entitats declarants.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Definición y normativa
          • Consulta y acceso
          • Auditoría y control
          • Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Normativa
        • Normativa

          Examineu la regulació nacional i comunitària de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Normativa nacional
        • Normativa comunitaria
  • Publicacions
        • Publicacions

          Consulteu la Memòria d'Activitats i accediu a diverses publicacions d'interès per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme elaborades pel Sepblac i per altres organismes nacionals i internacionals.

          LLEGIR MÉSSobre el Sepblac

        • Memoria de Actividades
        • Recomendaciones de control interno
        • Más publicaciones
        • Otros organismos
          • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
          • Autoridades Europeas de Supervisión
          • Grupo de Acción Financiera Internacional
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'

No se han encontrado resultados

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad
Sepblac > Resultados de buscar 'F19'
Copyright © 2023 Sepblac.

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos
    - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad

Uso de la web

  • Mapa web
  • Accesibilidad
  • Política lingüística

Enlaces

  • Instituciones nacionales
  • Unidades de inteligencia financiera
  • Organismos internacionales

Estem utilitzant cookies per oferir-te la millor experiència al nostre lloc web. Podeu obtenir més informació sobre quines galetes estem utilitzant o desactivar-les

.

Sepblac
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visió general de privadesa

Aquest lloc web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible. La informació de les galetes s'emmagatzema al vostre navegador i realitza funcions com ara reconèixer-vos quan torneu al nostre lloc web i ajudar el nostre equip a entendre quines seccions del lloc web trobeu més interessants i útils.

Cookies estrictament necessàries
La galeta estrictament necessària ha d'estar activada en tot moment perquè puguem desar les vostres preferències per a la configuració de les galetes.
Si desactiveu aquesta galeta, no podrem desar les vostres preferències. Això vol dir que cada vegada que visiteu aquest lloc web haureu de tornar a habilitar o desactivar les cookies.
Política de cookies
Més informació sobre el nostre Política de cookies