Aplicación DMO: Renovación del certificado digital del Sepblac
Aplicación DMO: Renovación certificado
Guía para aplicar las medidas simplificadas de diligencia debida
La diligencia debida en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT) constituye un pilar esencial del sistema preventivo, ya que permite a los sujetos obligados conocer adecuadamente a sus clientes, comprender la naturaleza…
Guía de perfiles de riesgo. Esquemas de defraudación del IVA en el sector de la distribución de los hidrocarburos.
Sepblac ha celebrado un webinario con sujetos obligados del sector financiero y notarios para analizar los riesgos de blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos. Como resultado de esta iniciativa, se ha elaborado una guía de perfiles de…
Datos de actividad del Sepblac del año 2025
En el siguiente enlace se encuentran disponibles los datos de actividad del Sepblac del año 2025 como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades (gestión del FTF y otras). Se observa un incremento…
Buenas prácticas dirigidas a minimizar el de-risking
El fenómeno de de-risking relacionado con PBC/FT es un concepto relativamente nuevo, siendo consecuencia indeseada de una aplicación exagerada y parcial de la normativa de PBC/FT, sin contemplar el marco normativo completo y el equilibrio entre diferentes disposiciones. Tanto GAFI…
Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública
La agencia europea AMLA ha publicado tres proyectos de normas técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) que se someten a consulta pública, en línea con el calendario de trabajo previsto (más información en anexo XI planificación de…
Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (COPBLAC) elabora anualmente la memoria de información estadística que contiene información relevante sobre el número e importancia económica de los sujetos obligados, análisis de comunicaciones por indicio y otros…
Nueva memoria de actividades 2024
Ya está disponible en el siguiente enlace la memoria de actividades del Sepblac de 2024, en la que se detalla información sobre nuestra institución, las principales funciones, la estructura organizativa y el marco normativo. También se incluyen los principales hechos relevantes de nuestras…
Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
Octava jornada sectorial sobre PBC/FT.