Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.

Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.

New Sectoral conference on the prevention of ML/TF for gaming operators organized by DGOJ, Public Treasury and SEPBLAC

Yesterday, February 6, 2025, a new sectoral conference for gaming operators was held, organized jointly by the Directorate General for the Regulation of Gambling (DGOJ) and SEPBLAC, with the participation of the Public Treasury. This new public-private collaboration addressed the…