Capital movements and foreign economic transactions

Unofficial translation provided for information purposes.

Please note our language policy.

National legislation

Laws

  • Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
  • In Spanish only. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • Repealed. In Spanish only. Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • In Spanish only. Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen jurídico de Control de Cambios.

Royal Decrees

  • Royal Decree 304/2014 of 5 May, on the adoption of Regulation of Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
  • Repealed. In Spanish only. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • In Spanish only. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
  • In Spanish only. Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Ministerial orders

  • Order EHA 1439/2006 of 3 May, regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering.

More regulations

  • In Spanish only. Orden de 16 de noviembre de 2000, de regulación de determinados aspectos del régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda y sus agentes.
  • In Spanish only. Orden de 27 de diciembre de 1991, de desarrollo del Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre transacciones económicas con el exterior.
  • In Spanish only. Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
  • In Spanish only. Resolución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General de Política comercial e Inversiones Exteriores, por la que se dictan normas para la aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10º de la Orden del Ministerio de Economía a y Hacienda, de 27 de diciembre de 1991, sobre transacciones económicas con el exterior.
  • In Spanish only. Circular 6/2001 del Banco de España, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio Moneda.

European legislation

Regulations

  • Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006.