Capital movements and foreign economic transacions

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National legislation

Laws

  • In Spanish only. Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.An unofficial translation for information purposes only of the version of Law 10/2010 of 28 April in force until 3 September 2018 can be consulted by clicking here.
  • In Spanish only. Ley 19/2003, de 4 de julio,sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • Repealed. In Spanish only. Ley 19/1993, de 28 de diciembre,sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • In Spanish only. Ley 40/1979, de 10 de diciembre,sobre Régimen jurídico de Control de Cambios.

Royal Decrees

  • Royal Decree 304/2014 of 5 May,on the adoption of Regulation of Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
  • Repealed. In Spanish only. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • In Spanish only. Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre,sobre Transacciones Económicas con el Exterior.
  • In Spanish only. Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio,por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Ministerial orders

  • Order EHA 1439/2006 of 3 May,regulating the declaration of movements of payment means in the sphere of the prevention of money laundering.

More regulations