Prevention of money laundering and terrorist financing

Unofficial translation provided for information purposes.

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National legislation

Laws

  • Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
  • In Spanish only. Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • Repealed. In Spanish only. Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Royal Decrees

  • Royal Decree 304/2014 of 5 May, on the adoption of Regulation of Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
  • Repealed. In Spanish only. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • In Spanish only. Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Ministerial orders

  • In Spanish only. Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
  • In Spanish only. Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
  • In Spanish only. Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado “Fichero de Titularidades Financieras”.
  • In Spanish only. Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
  • Order EHA/2444/2007 of 31 July, which develops the Regulation of Law 19/1993 of 28 December, on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995 of 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering.
  • Order EHA/2619/2006 of 28 July, developing specific money laundering prevention obligations for obliged subjects performing currency exchange activities or foreign wire transfer management.
  • In Spanish only. Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
  • In Spanish only. Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

More regulations

  • Resolution of 10 August 2012 of the General Secretariat of the Treasury and Financial Policy, publishing the Decision of 17 July 2012 of the Commission for the Prevention of Money Laundering and Monetary Offences, determining the jurisdictions which establish requirements equivalent to those contained in the Spanish legislation on the prevention of money laundering and the financing of terrorism.
  • In Spanish only. Instrucción de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a través de los puntos únicos de acceso.
  • In Spanish only. Instrucción de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los datos de identificación adicionales que deben ser declarados por las entidades de crédito al Fichero de Titularidades Financieras, a fin de la adecuada identificación de intervinientes, cuentas y depósitos.

European legislation

Directives

  • Directive (EU) 2018/843  of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018, amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU.
  • Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017, on combating terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 2005/671/JHA.
  • Directive (UE) 2015/849 of the European Parliament and the Council of 20 May 2015, on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC.

Regulations

  • Commission Delegated Regulation (EU) 2018/212 of 13 December 2017, amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Sri Lanka, Trinidad and Tobago, and Tunisia to the table in point I of the Annex.
  • Commission Delegated Regulation (EU) 2018/105 of 27 October 2017, amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675, as regards adding Ethiopia to the list of high-risk third countries in the table in point I of the Annex.
  • Commission Delegated Regulation (UE) 2016/1675 of 14 July 2016, supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies.