Prevention of money laundering and terrorist financing

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National legislation

Laws

  • In Spanish only. Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.An unofficial translation for information purposes only of the version of Law 10/2010 of 28 April in force until 3 September 2018 can be consulted by clicking here.
  • In Spanish only. Ley 19/2003, de 4 de julio,sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior.
  • Repealed. In Spanish only. Ley 19/1993, de 28 de diciembre,sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Royal Decrees

  • Royal Decree 304/2014 of 5 May,on the adoption of Regulation of Law 10/2010 of 28 April, on the prevention of money laundering and terrorist financing.
  • Repealed. In Spanish only. Real Decreto 925/1995, de 9 de junio,por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
  • In Spanish only. Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio,por el que se determinan los Países o Territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Ministerial orders

  • In Spanish only. Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre,por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
  • In Spanish only. Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre,por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras.
  • In Spanish only. Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre,por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado “Fichero de Titularidades Financieras”.
  • In Spanish only. Orden EHA/114/2008, de 29 de enero,reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
  • Order EHA/2444/2007 of 31 July,which develops the Regulation of Law 19/1993 of 28 December, on certain measures to prevent money laundering, approved by Royal Decree 925/1995 of 9 June, with regard to the external expert’s report on internal control and reporting procedures and bodies established to prevent money laundering.
  • Order EHA/2619/2006 of 28 July,developing specific money laundering prevention obligations for obliged subjects performing currency exchange activities or foreign wire transfer management.
  • In Spanish only. Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre,reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
  • In Spanish only. Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre,por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

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