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Sepblac

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        • Sobre el Sepblac

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          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

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          • Autoridades Europeas de Supervisión
          • Grupo de Acción Financiera Internacional

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  • Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión
1 junio, 201829 junio, 2018 Noticias

Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión

El Sepblac, como autoridad nacional supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aplicará las siguientes Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión:

Directrices sobre la supervisión con enfoque riesgo.
Directrices conjuntas sobre las características de la supervisión de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque basado en el riesgo y los pasos que deben seguirse para la supervisión en función del riesgo.
Directrices sobre factores de riesgo.
Directrices conjuntas en virtud del artículo 17 y el artículo 18, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849 sobre aplicación de medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente y los factores que las entidades financieras y de crédito considerarán al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado a relaciones de negocios o a transacciones ocasionales.
Directrices sobre información en las transferencias.
Directrices conjuntas con arreglo al artículo 25 del Reglamento (UE) 2015/847 sobre las medidas que deben aplicar los proveedores de servicios de pago para detectar la falta de información o información incompleta sobre el ordenante o el beneficiario y sobre los procedimientos que deben establecer para gestionar una transferencia de fondos que carezca de la información requerida.
Directrices de las Autoridades Europeas de Supervisión
  • ← Aplicación DMO disponible para descargar
  • Informe Anual Gafi 2016-2017 (Presidencia Española) →

Otros documentos

  • Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014)
  • Evaluación de seguimiento de España 2019
Copyright © 2023 Sepblac.

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