Saltar al contenido
  • English
  • Cat
  • Eus
  • Gal
  • Val

Sepblac

Sepblac

MENUMENU
  • Sobre el Sepblac
        • Sobre el Sepblac

          Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.

          Leer másSobre el Sepblac

        • Unidad de Inteligencia Financiera
        • Autoridad Supervisora
        • Otras áreas de actuación
        • Cooperación internacional
        • Organización
          • Estructura organizativa
          • Recursos humanos
        • Datos de actividad
          • Año 2021
        • Transparencia
          • Marco normativo y régimen jurídico
          • Funciones
          • Estructura organizativa
          • Memoria de Actividades
          • Información presupuestaria
          • Contratación
          • Convenios y memorandos
  • Sujetos obligados
        • Sujetos obligados

          Conozca las categorías de sujetos obligados y cuáles son sus principales obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

          Leer másSujetos obligados

        • Definición
        • Obligaciones
          • Diligencia debida
          • Obligaciones de información
          • Medidas de control interno
        • Recomendaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
        • Advertencias a sujetos obligados
  • Expertos externos
        • Expertos externos

          Descubra qué hacen los expertos externos. Conozca cuáles son sus obligaciones y acceda, a través de trámites, a sus obligaciones de comunicación al Sepblac.

          Leer másExpertos externos

        • Definición y requisitos
        • Obligaciones
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Medios de pago
        • Medios de pago

          Conozca cuáles son sus obligaciones en relación con los movimientos de medios de pago y descubra cómo realizar las declaraciones correspondientes.

          Leer másMedios de pago

        • Definición
        • Obligaciones
        • Intervención de medios de pago
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Fichero de Titularidades
        • Fichero de Titularidades

          Aprenda qué es el Fichero de Titularidades Financieras y quiénes están obligados a realizar declaraciones. Consulte los trámites para las entidades declarantes

          Leer másFichero de Titularidades

        • Definición y normativa
          • Consulta y acceso
          • Auditoría y control
          • Protección de datos: En calidad de responsable del tratamiento
        • Trámites
        • Preguntas frecuentes
  • Normativa
        • Normativa

          Examine la regulación nacional y comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

          Leer másNormativa

        • Normativa nacional
        • Normativa comunitaria
  • Publicaciones
        • Publicaciones

          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

          Leer másPublicaciones

        • Memoria de Actividades
        • Recomendaciones de control interno
        • Más publicaciones
        • Otros organismos
          • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
          • Autoridades Europeas de Supervisión
          • Grupo de Acción Financiera Internacional

Estas en:

  • Sepblac
  • Noticias
  • Campo de Gibraltar. Comunicado público
19 diciembre, 2018 Noticias

Campo de Gibraltar. Comunicado público

El Sepblac es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, organismo estatal creado en 1993 y especializado en la generación, tratamiento y diseminación de inteligencia financiera generada a partir de las comunicaciones de operativa con indicios realizadas por los sujetos obligados.

El Sepblac, dentro de su función supervisora y de garantía del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, comunica lo siguiente:

Se ha constatado que la actuación en el Campo de Gibraltar de organizaciones vinculadas al tráfico de drogas ha experimentado un acusado crecimiento en los últimos años. En este contexto, es de suma importancia impedir la penetración en la economía formal y en el sistema financiero de capitales de origen delictivo y cooperar con las autoridades en la detección de este tipo de operaciones.

En consecuencia, se recuerda a los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (https://www.sepblac.es/es/sujetos-obligados/), operantes en el Campo de Gibraltar y zonas limítrofes, la necesidad de aplicar con el máximo rigor las obligaciones legales de diligencia debida e información, debiendo, en particular, comunicar sin dilación al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, que presente indicios de blanqueo de capitales.

  • Descargar comunicado
Campo de Gibraltar. Comunicado público
  • ← Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril
  • Acuerdo con el Banco Central Europeo →

Otros documentos

  • Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014)
  • Evaluación de seguimiento de España 2019
Copyright © 2023 Sepblac.

Legal

  • Aviso Legal
  • Protección de datos - En calidad de responsable del tratamiento
  • ---- Registro de Actividades de Tratamiento
  • - En calidad de encargado del tratamiento
  • Política de privacidad
Uso de la web
  • Mapa web
  • Accesibilidad
  • Política lingüística
Enlaces
  • Instituciones nacionales
  • Unidades de inteligencia financiera
  • Organismos internacionales
Ir arriba

Estamos utilizando cookies para brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.

Puede obtener más información sobre qué cookies estamos utilizando o desactivarlas en configuración.

Sepblac
Desarrollado por  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para que podamos brindarle la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en su navegador y realiza funciones como reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web y ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones del sitio web le resultan más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

La cookie estrictamente necesaria debe estar habilitada en todo momento para que podamos guardar sus preferencias para la configuración de cookies.

Si deshabilita esta cookie, no podremos guardar sus preferencias. Esto significa que cada vez que visite este sitio web deberá habilitar o deshabilitar las cookies nuevamente.

Política de cookies

Más información sobre nuestra politica de cookies