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Sepblac

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          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

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  • Noticias
  • Acuerdo con el Banco Central Europeo
18 enero, 2019 Noticias

Acuerdo con el Banco Central Europeo

En aplicación de lo previsto en la Cuarta Directiva contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, el pasado 10 de enero se ha suscrito el Acuerdo Multilateral para el Intercambio de Información entre el Banco Central Europeo (BCE) y las Autoridades Nacionales competentes (en España, el Sepblac en cooperación con los supervisores prudenciales). El Acuerdo refuerza la colaboración interinstitucional y permitirá al Sepblac, como Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, facilitar o requerir al BCE información relevante para el ejercicio de las competencias respectivas.

  • Sólo en inglés. Multilateral Agreement on the Practical Modalities for Exchange of Information Pursuant to Article 57a(2) of Directive (EU) 2015/849
Acuerdo con el Banco Central Europeo
  • ← Campo de Gibraltar. Comunicado público
  • Orientaciones de diligencia debida en relación con fideicomisos (trusts) →

Otros documentos

  • Informe de evaluación mutua de España (Gafi diciembre de 2014)
  • Evaluación de seguimiento de España 2019
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