Evaluación de seguimiento de España 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) ha publicado un informe de seguimiento en el que se evalúa el marco español de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En su informe, el Gafi confirma la posición de liderazgo de España y el compromiso de nuestro país con la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
En palabras del Gafi, “la opinión de los sectores financiero y no financiero sobre la ayuda proporcionada por las autoridades en materia de riesgos es buena y su relación con el Sepblac resulta constructiva y útil para la mejor comprensión de los riesgos y del análisis con arreglo a criterios de riesgo (RBA, por sus siglas en inglés). Las orientaciones publicadas por el Sepblac contienen, asimismo, indicaciones concretas sobre la aplicación del RBA a las actividades de los diferentes sectores y son generalmente bien conocidas y aplicadas”.
Sólo en inglés. Informe de seguimiento España 2019
