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Sepblac

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  • Sobre el Sepblac
        • Sobre el Sepblac

          Obtenga información sobre las funciones del Sepblac y su estructura organizativa, y acceda a sus principales datos de actividad.

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          Consulte la Memoria de Actividades y acceda a diversas publicaciones de interés para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaboradas por el Sepblac y por otros organismos nacionales e internacionales.

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  • Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
5 agosto, 2022 Noticias

Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.)

En el siguiente enlace se puede acceder a los datos actividad del año 2021, de cada una de las funciones que tiene encomendadas el Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades, como el Fichero de Titularidades Financieras (FTF). Destacan las entradas de información, en particular las solicitudes de información a la UIF; la mayor actividad de cooperación internacional supervisora y los procesos de autorización en el registro de nuevos sujetos obligados, proveedores de servicios de criptoactivos, así como una mayor actividad de consultas al FTF. Los datos de actividad objeto de publicación son el resultado de una nueva metodología, buscando una mayor simplicidad y claridad en los conceptos, por lo que pueden diferir de los de años anteriores.

Acceso a los datos de actividad del Sepblac en el año 2021, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y otros datos de actividad.
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