Acceso a la memoria de actividad del Sepblac 2020-2021

 

En el siguiente enlace se puede acceder a la memoria del Sepblac correspondiente al periodo 2020 y 2021. En este documento se recogen los principales hitos así como los datos actividad de cada una de las funciones que tiene encomendadas el Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades, como el Fichero de Titularidades Financieras (FTF). En este periodo, destacan los cambios en los procedimientos para mejorar en eficiencia en inteligencia financiera, la mayor actuación supervisora a nivel nacional e internacional, así como los nuevos sujetos obligados, proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, con la participación del Sepblac en los procedimientos de inscripción en el registro del Banco de España.

Acceso a la memoria de actividad del Sepblac 2020-2021