Página web del Sepblac. Noticias. Candidatura de Madrid para el AMLA

El Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo de Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, va a presentar la candidatura de la ciudad de Madrid como sede para albergar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). Se trata de una oportunidad única para Madrid y para España. LEER MAS.

En el siguiente enlace se puede acceder a la memoria del Sepblac correspondiente al periodo 2020 y 2021. En este documento se recogen los principales hitos así como los datos actividad de cada una de las funciones que tiene encomendadas el Sepblac, como Unidad de Inteligencia Financiera, como Autoridad Supervisora y como consecuencia del ejercicio de otras actividades, como el Fichero de Titularidades Financieras (FTF). En este periodo, destacan los cambios en los procedimientos para mejorar en eficiencia en inteligencia financiera, la mayor actuación supervisora a nivel nacional e internacional, así como los nuevos sujetos obligados, proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, con la participación del Sepblac en los procedimientos de inscripción en el registro del Banco de España.