Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT

Ya está disponible la adenda al Análisis Nacional de Riesgos (ANR) en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en la que ha participado el Sepblac, junto con otras autoridades nacionales. El ANR se elabora y se publica según lo establecido en la 4ª Directiva Antiblanqueo y en el contenido de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Este completo documento actualiza las amenazas y vulnerabilidades con que nos encontramos a nivel nacional, así como los sectores que se enfrentan a riesgos emergentes desde la publicación del anterior informe en 2020.

Es un documento clave ya que esta actualización se configura como estrategia nacional que permita identificar amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales y ayude a que los principales actores, sector público como privado, instauren medidas mitigadoras de los mismos.

Más información en la página web del Tesoro (versión en español).