Convocatoria del Webinario “Aproximación a la actualización del Análisis Nacional de Riesgos de PBC/FT” que tendrá lugar el próximo 31 de mayo

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, y el Tesoro Público organizan un webinario con el objeto de dar difusión a las amenazas, vulnerabilidades y riesgos potenciales, y ayudar a los principales actores, tanto sector público como privado, a instaurar medidas mitigadoras para prevenir el blanqueo de capitales e infracciones monetarias y evitar la posible financiación del terrorismo.

Este webinario que se celebrará el próximo viernes 31 de mayo comenzará con una presentación de la actualización del Análisis Nacional de Riesgos (ANR), aprobado el pasado 5 de abril de 2024 por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (COPBLAC).

A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre la detección, análisis y concreción de los riesgos de BC/FT/FP donde participarán responsables de las unidades de inteligencia que han colaborado en la elaboración del Análisis Nacional de Riesgos (ANR) para exponer sus principales hallazgos. Entre ellos, asistirán miembros del Sepblac, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; del CITCO, Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado; y diferentes unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El evento tendrá lugar de 10 a 12 horas y para participar es necesario inscribirse a través de este enlace.

Puede descargar aquí el programa del Webinario.

Se adjunta link al vídeo del webinario.