Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España

Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.  En ella se recogen los principales datos de actividad en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del periodo analizado, que aportan los organismos e instituciones públicas con competencias en estas materias.

Entre otras cuestiones, se recoge información sobre las comunicaciones por indicio recibidas y analizadas; informes de inteligencia financieras; resultados de investigaciones, procesamiento y condenas; bienes incautados, embargados y decomisados; cooperación nacional e internacional, así como inspecciones y sanciones sobre el cumplimiento de obligaciones preventivas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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