Nuevos catálogos de indicadores de riesgo, principales tipologías delictivas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo y análisis sectorial de OSFL

Se ha publicado en la página web de Tesoro Público varios documentos de enorme interés para el sector. Por un lado, se han publicado los nuevos catálogos de indicadores de riesgo de nueve grupos de sujetos obligados, cuyo conocimiento y utilización pueden ayudar a mejorar los sistemas implantados por los sujetos obligados y así prevenir y detectar las operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

Igualmente, se ha publicado recopilatorio de tipologías delictivas más habitualmente utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, clasificadas en función del principal delito subyacente al que suelen estar conectadas.

Y finalmente, el análisis sectorial de riesgos de financiación del terrorismo a través de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuyo objetivo general es identificar y entender las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de financiación del terrorismo en España en este ámbito. Toda esta documentación de interés se puede localizar igualmente en nuestra página web en publicaciones de la Copblac.