Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonÃa móvil de segunda mano. Caso práctico
El pasado mes de septiembre, el Sepblac celebró un webinario con los sujetos obligados financieros y notarios sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (BC/FT) en la comercialización de teléfonos móviles de segunda mano por grupos criminales. A través de un caso práctico, se mostró cómo las comunicaciones por indicio dan lugar a análisis operativos y estratégicos dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera, dando paso a investigaciones y actuaciones por parte de las autoridades competentes.
Este encuentro marca el inicio de un ciclo de webinarios orientado a reforzar la cooperación público-privada en materia de prevención de BC/FT. El objetivo es fomentar el intercambio de información, el análisis conjunto de riesgos y la detección temprana de operaciones sospechosas, avanzando hacia una inteligencia financiera más eficaz en un entorno más colaborativo.
Como resultado del encuentro, se ha elaborado una guÃa sobre perfiles de riesgo en el uso del comercio de segunda mano de dispositivos de telefonÃa móvil por la criminalidad organizada, que está disponible en el siguiente enlace. En esta guÃa se reflejan los principales actores y las tipologÃas de riesgo detectadas en las operaciones analizadas e investigadas y que puede servir de apoyo al sector en su labor preventiva
