Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC

La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (COPBLAC) elabora anualmente la memoria de información estadística que contiene información relevante sobre el número e importancia económica de los sujetos obligados, análisis de comunicaciones por indicio y otros informes de inteligencia financiera, investigaciones, procesamientos, condenas, embargos, decomisos e incautaciones por delitos de BC/FT, inspecciones y sanciones, asistencia judicial y cooperación nacional e internacional, en colaboración con el Sepblac y otras autoridades públicas. La información de la nueva memoria para el periodo 2020-2024 está disponible en el siguiente enlace.