Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública

La agencia europea AMLA ha publicado tres proyectos de normas técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) que se someten a consulta pública, en línea con el calendario de trabajo previsto (más información en anexo XI planificación de RTS, ITS y Guidelines).

Las consultas públicas están dirigidas a entidades obligadas, autoridades públicas, organismos autorreguladores, instituciones y organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los consumidores, el ámbito académico y periodistas de investigación.

Según detalla la nota de prensa de AMLA, el proyecto del RTS sobre relaciones de negocio y otros (artículo 19(9) del Reglamento UE 2024/1624)—cuya consulta permanecerá abierta hasta el 8 de mayo de 2026— está dirigido a todos los sectores, tanto financieros como no financieros.

Por su parte, los otros dos proyectos de RTS —relativos a las medidas de diligencia debida con respecto al cliente recogido en artículo 28(1) del Reglamento UE 2024/1624 (consulta abierta hasta el 8 de mayo de 2026) y al régimen de infracciones y sanciones pecuniarias recogido en artículo 53(10) de la Directiva UE 2024/1640 (consulta abierta hasta el 9 de marzo de 2026)— se orientan especialmente al sector no financiero.

La nota incluye además un enlace a un documento explicativo que subraya el papel clave de los sujetos obligados no financieros en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Se informa que los comentarios a los documentos sometidos a consulta pueden remitirse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

El Sepblac anima a todos los sujetos obligados a revisar estos textos y a participar activamente en los procesos de consulta, esenciales para definir el diseño final de las obligaciones que deberán cumplirse una vez sean aprobadas.