AMLA: Consulta pública del ITS sobre formato de las comunicaciones por indicio y de los registros de transacciones – Artículo 69 (3) del Reglamento (UE) 2024/1624

AMLA somete a consulta pública el proyecto de normas técnicas de ejecución (ITS, por sus siglas en inglés) por las que se establece el formato que deberá utilizarse para las comunicaciones por indicio y para el envío de registros de transacciones a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En concreto, proporciona plantillas para las comunicaciones por indicio adaptadas a los diferentes tipos de sujetos obligados, así como plantillas para el envío de registros de transacciones por parte de entidades de crédito y otras entidades financieras.

La consulta finaliza el día 20/09/2026, y está abierta a todas las partes involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el marco de la Unión Europea. La participación pública en este proyecto de ITS es esencial para garantizar que los formatos que establece sean eficaces y puedan ser utilizados en la práctica por todos los sujetos obligados.

El Sepblac anima a todos los sujetos obligados a revisar estos textos y a participar activamente en los procesos de consulta, esenciales para definir el diseño final de las obligaciones que deberán cumplirse una vez sean aprobadas. También está prevista una audiencia pública el 09/09/2026, de 10:00 a 12:00 CEST, a la que es posible inscribirse.