Autor: Sepblac
Desarrollo de estándares armonizados sobre PBCFT en la UE: AMLA publica tres proyectos de normas técnicas de regulación para consulta pública
La agencia europea AMLA ha publicado tres proyectos de normas técnicas de regulación (RTS, por sus siglas en inglés) que se someten a consulta pública, en línea con el calendario de trabajo previsto (más información en anexo XI planificación de…
Memoria de información estadística 2020-2024 COPBLAC
La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (COPBLAC) elabora anualmente la memoria de información estadística que contiene información relevante sobre el número e importancia económica de los sujetos obligados, análisis de comunicaciones por indicio y otros…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
