Autor: Sepblac
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante la Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego online organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac celebrada el pasado 6 de febrero, hemos creado dentro de…
Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En ella se recogen los principales datos de actividad…
