Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.

Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.

Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España

Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.  En ella se recogen los principales datos de actividad…