Autor: Sepblac
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Webinario Sepblac: Riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la comercialización de telefonía móvil de segunda mano. Caso práctico
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Octava jornada sectorial sobre PBC/FT
Octava jornada sectorial sobre PBC/FT.
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
Las entidades financieras son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -contenida básicamente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado…