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Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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Autor: Sepblac (page 2)

Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Categorized in: Trámites Posted on: 3 marzo, 2025Last updated on: 3 marzo, 2025 Written by: Sepblac
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Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio

Categorized in: Noticias Posted on: 18 febrero, 2025Last updated on: 18 febrero, 2025 Written by: Sepblac
Se ha procedido a actualizar el manual de usuario de las comunicaciones por indicio referidas a cuentas mula con el objetivo de clarificar la forma de realizar una comunicación de “sustitución”. Así, en esta nueva versión, se incluye una sección…
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Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.

Categorized in: Noticias Posted on: 7 febrero, 2025Last updated on: 26 marzo, 2025 Written by: Sepblac
Ayer 6 de febrero de 2025 se celebró una nueva jornada sectorial para operadores de juego organizada conjuntamente por la Dirección General de Ordenación del Juego y el Sepblac, y con la participación de Tesoro Público. En esta nueva colaboración…
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Categorized in: Trámites Posted on: 3 febrero, 2025Last updated on: 3 febrero, 2025 Written by: Sepblac
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Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados

Categorized in: Trámites Posted on: 27 enero, 2025Last updated on: 27 enero, 2025 Written by: Sepblac
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Categorized in: Trámites Posted on: 1 noviembre, 2024Last updated on: 1 noviembre, 2024 Written by: Sepblac
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Nueva página web de la nueva autoridad europea AMLA.

Categorized in: Noticias Posted on: 17 octubre, 2024Last updated on: 27 enero, 2025 Written by: Sepblac
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Categorized in: Trámites Posted on: 1 octubre, 2024Last updated on: 1 octubre, 2024 Written by: Sepblac
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Categorized in: Trámites Posted on: 1 septiembre, 2024Last updated on: 1 septiembre, 2024 Written by: Sepblac
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Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones

Categorized in: Trámites Posted on: 1 agosto, 2024Last updated on: 1 agosto, 2024 Written by: Sepblac
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