Octava jornada sectorial sobre PBC/FT.
Autor: Sepblac (page 2)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Nota aclaratoria sobre las medidas adoptadas por las entidades financieras en relación con las denegaciones y la aplicación de medidas restrictivas en relación con cuentas, servicios o productos de pago, por razones de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo.
Las entidades financieras son sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo -contenida básicamente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado…
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante la Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego online organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac celebrada el pasado 6 de febrero, hemos creado dentro de…