Autor: Sepblac (page 2)
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante la Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego online organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac celebrada el pasado 6 de febrero, hemos creado dentro de…
Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En ella se recogen los principales datos de actividad…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
Se ha procedido a actualizar el manual de usuario de las comunicaciones por indicio referidas a cuentas mula con el objetivo de clarificar la forma de realizar una comunicación de “sustitución”. Así, en esta nueva versión, se incluye una sección…
Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
Ayer 6 de febrero de 2025 se celebró una nueva jornada sectorial para operadores de juego organizada conjuntamente por la Dirección General de Ordenación del Juego y el Sepblac, y con la participación de Tesoro Público. En esta nueva colaboración…