Autor: Sepblac (page 3)

Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.  En ella se recogen los principales datos de actividad…

Se ha procedido a actualizar el manual de usuario de las comunicaciones por indicio referidas a cuentas mula con el objetivo de clarificar la forma de realizar una comunicación de “sustitución”. Así, en esta nueva versión, se incluye una sección…

Ayer 6 de febrero de 2025 se celebró una nueva jornada sectorial para operadores de juego organizada conjuntamente por la Dirección General de Ordenación del Juego y el Sepblac, y con la participación de Tesoro Público. En esta nueva colaboración…