Se ha procedido a actualizar el manual de usuario de las comunicaciones por indicio referidas a cuentas mula con el objetivo de clarificar la forma de realizar una comunicación de “sustitución”. Así, en esta nueva versión, se incluye una sección…
Autor: Sepblac (page 3)
Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
Ayer 6 de febrero de 2025 se celebró una nueva jornada sectorial para operadores de juego organizada conjuntamente por la Dirección General de Ordenación del Juego y el Sepblac, y con la participación de Tesoro Público. En esta nueva colaboración…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
