Autor: Sepblac (page 4)
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de las declaraciones mensual de operaciones o semestral negativa
Publicación del paquete legislativo europeo de creación de la nueva autoridad europea AMLA, el Reglamento y la 6ª Directiva de PBC/FT
Alerta sobre el uso de las cuentas mula
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Actualización a 2024 del Análisis Nacional de Riesgos sobre BC/FT
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Sepblac impulsa un intercambio público privado contra el blanqueo de capitales y el fraude
En estos últimos años, se está produciendo un aumento de las tipologías y, en paralelo, del número de operaciones fraudulentas, especialmente las de pequeño importe, junto con la proliferación del uso de las conocidas como cuentas mula para blanquear el…