Autor: Sepblac (page 4)
Nueva sección sobre los operadores de juego online en nuestra página web, en el apartado de Preguntas frecuentes
Con el objetivo de responder a las preguntas surgidas durante la Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego online organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac celebrada el pasado 6 de febrero, hemos creado dentro de…
Nueva memoria de información estadística 2019 – 2023 sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en España
Se encuentra disponible en la página web del Tesoro Público la memoria de información estadística 2019-2023 que elabora y publica la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En ella se recogen los principales datos de actividad…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Cuentas mula: actualización del manual de usuario de comunicaciones por indicio
Se ha procedido a actualizar el manual de usuario de las comunicaciones por indicio referidas a cuentas mula con el objetivo de clarificar la forma de realizar una comunicación de “sustitución”. Así, en esta nueva versión, se incluye una sección…
Nueva Jornada sectorial sobre PBC/FT para operadores de juego organizada por la DGOJ, el Tesoro Público y el Sepblac.
Ayer 6 de febrero de 2025 se celebró una nueva jornada sectorial para operadores de juego organizada conjuntamente por la Dirección General de Ordenación del Juego y el Sepblac, y con la participación de Tesoro Público. En esta nueva colaboración…
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
Expertos externos – Abierto el plazo para la comunicación de la relación de sujetos obligados examinados
Sujetos obligados – Abierto el plazo para la presentación de la declaración mensual de operaciones
